Senior AML Investigator

Je hoeft de krant maar open te slaan of de tv aan te zetten. Bijna dagelijks wordt duidelijk dat het witwassen via Nederlandse bankrekeningen in het verleden nog te vaak is gelukt. Om dat te veranderen zijn exceptionele professionals nodig. Mensen met ‘gut feeling’ en scherpte. Herkenbaar?

Wat ga je doen?

Als Senior AML Investigator houd jij je bezig met de grote (internationale) onderzoeken. Je volgt transacties en onderzoekt verdachte patronen. Dit doe je o.a. door het:

  • Controleren en analyseren van signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.
  • Uitvoeren van diepgravend onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.
  • Delen van kennis en het adviseren over het mitigeren van risico’s binnen transactieprofielen van klanten
  • Coachen van collega-analisten
  • Zorgen voor duidelijke communicatie en een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Dat jouw functie relevant is, dat blijkt wel. Door het blootleggen van deze constructies, en de goede verslaglegging hiervan help je  de opsporingsdiensten in de dossier opbouw en worden criminelen de pas afgesneden.

Wat breng je mee?

Natuurlijk ben jij klantgericht, integer, besluitvaardig en onafhankelijk. Juist die eigenschappen maken jou tot een goede Senior AML Investigator. Maar voor deze functie zoeken we meer. Mensen met een groot cijfermatig inzicht. Een financieel rechercheur. Ervaring is hiervoor essentieel. Daarom beschik je over:

  • aantoonbaar hbo-werk- en -denkniveau;
  • minimaal 3 jaar ervaring met Anti-Money Laundering, bijvoorbeeld opgedaan als AML- of Fraudeanalist.
  • kennis van de WwFT en zakelijke constructies;
  • eagerness om een spoor te volgen, complexe verbanden te leggen en een case rond te maken
  • uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal.
Interesse?

Spreekt deze vacature jou aan, of wil je eerst meer weten? Neem contact met ons op en we vertellen je er graag meer over!

Contactpersoon: Wendy Miltenburg
E: wm@idprofessionals.nl
M: (06) 5207 0894

Of klik op “APPLY NOW” om direct te solliciteren


Over ID Risk & Compliance Professionals

ID Risk & Compliance Professionals is een expert op het gebied van Risk en Compliance. Vanuit onze eigen achtergrond in het vakgebied zijn we een professionele gesprekspartner, voor zowel opdrachtgever als professional. Door onze inhoudelijke kennis en uitgebreide netwerk zijn we in staat ontwikkelingen in het vakgebied goed te volgen en bieden we maatwerk met een persoonlijke benadering. Wij geloven, en investeren, in het bouwen van lange termijn relaties. Daarom willen wij weten waar je nu in jouw carrière staan en waar je naar toe wilt. Wij willen weten welke wensen je hebt, waarin je excelleert en wat je belangrijk vindt. Wij willen weten wat jouw “ID” is!

Position: Senior AML Investigator

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!

Job Location
Utrecht
PDF Export
Date posted
april 2, 2019