Screening Expert

Compliant zijn aan (internationale) klantintegriteit regelgeving (zoals FEC/AML) zijn essentieel voor een financiële instelling om producten aan haar cliënten te kunnen aanbieden. Om daarnaast een uitstekende klantbeleving te kunnen neerzetten richt de organisatie zich daarom op het verbeteren van beiden. Met slimme en innovatieve tooling (waaronder RPA), het bundelen van kennis en expertise, en het stroomlijnen van processen, kunnen beiden worden verbeterd. Een goede screening is daarbij essentieel, jij gaat er voor zorgen dat dit op de meest efficiënte wijze wordt toegepast.

Wat ga je doen?

Als Expert Screening vorm je onderdeel van het internationale team dat zich richt op KYC en monitoring. De hoofdtaak van dit team is het voorzien in gestandaardiseerde methodieken en controls aan de business lines, en hen hierin te begeleiden. In de praktijk komt dit o.a. neer op:

  • Identificeren van FEC-gerelateerde risico’s, opkomende trends en bedreigingen
  • Onderhouden van de Global Policy, Risk Assessment methodiek en het customer control framework
  • Analyseren van operationele impact van screening lijsten (sancties, PEP, en keywords)
  • Ontwerpen en testen van mitigerende maatregelen

Verder zorg jij ervoor dat:

  • De verschillende business lines de juiste screening activiteiten uitvoeren, welke ervoor moeten zorgen dat het gewenste kwaliteitsniveau op KYC uitkomsten wordt behaald.
  • Samenwerken met Senior Management, lokale en internationale experts en ketenverantwoordelijken om het KYC design te toetsen en hierover te adviseren
  • Implementeren van KYC oplossingen om de effectiviteit en efficiency op het screenen van klanten en transacties te vergroten in een internationale context.

En lever je een bijdrage aan:

  • De ontwikkeling van de Risk Appetite Statement voor screening van PEPs
  • Functionele requirements voor screening, zoals richtlijnen, lijstmanagement, audit trail, vastlegging, continuous improvement, etc.
  • Ontwerpen van richtlijnen en controls voor datakwaliteit
  • Opstellen van rules voor Robot Process Automation (RPA) en het testen van de effecitiviteit hiervan
Wat breng je mee?

Jij bent een expert op gebied van Name Screening en/of Pre-Transaction Screening en hebt diepgaande kennis van interne control structures. Je deelt je kennis en ervaring gevraagd en ongevraagd, met management en staf in de verschillende business lines in Nederland en wereldwijd.

  • Ervaring met KYC en de daaraan gerelateerde uitdagingen binnen financiële instellingen
  • Je bent in het bezit van een Academische titel, het liefst aangevuld met een certificering op AML of Riskmanagement
  • Tenminste 5 jaar relevante werkervaring binnen de domeinen Grootzakelijk, Particulieren, of Riskmanagement binnen een bancaire omgeving.
  • Bij voorkeur diepgaande kennis van en ervaring met Transaction Banking, SWIFT en Adverse Media Screening
  • Je hebt (internationale) ervaring in complexe organisaties en beschikt daarnaast over een helicopter-view en kennis van business processen, risico’s en daaraan gekoppelde controls.
  • Je bent organisatiesensitief, dit wordt versterkt door jouw communicatieve vaardigheden. Je bent goed in staat adviserend en overtuigend af te wisselen en je communicatie aan te passen op je gesprekspartner(s).
  • Je bent een bruggenbouwer en weet de verbinding te slaan tussen verschillende niveaus, mensen en culturen.
  • Je bent vasthoudend. Met jouw overtuiging en charme weet jij mensen mee te laten bewegen en te enthousiasmeren om zo de benodigde toewijding van de stakeholders te krijgen.
  • Hands-on teamplayer

Jouw beheersing van de Engelse taal is uitstekend, je kunt rapportages, presentaties en policies in het Engels opleveren.

Interesse?

Spreekt deze vacature jou aan, of wil je eerst meer weten? Neem contact met ons op en we vertellen je er graag meer over!

Contactpersoon: Wendy Miltenburg
E: wm@idprofessionals.nl
M: (06) 5207 0894
Of klik op “APPLY NOW” om direct te solliciteren

 


Over ID Risk & Compliance Professionals

ID Risk & Compliance Professionals is een expert op het gebied van Risk en Compliance. Vanuit onze eigen achtergrond in het vakgebied zijn we een professionele gesprekspartner, voor zowel opdrachtgever als professional. Door onze inhoudelijke kennis en uitgebreide netwerk zijn we in staat ontwikkelingen in het vakgebied goed te volgen en bieden we maatwerk met een persoonlijke benadering. Wij geloven, en investeren, in het bouwen van lange termijn relaties. Daarom willen wij weten waar je nu in jouw carrière staan en waar je naar toe wilt. Wij willen weten welke wensen je hebt, waarin je excelleert en wat je belangrijk vindt. Wij willen weten wat jouw “ID” is!

Close modal

Apply now

Position: Screening Expert

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!

Date posted
december 17, 2018
PDF Export